令和元年度 第10回 9月30日

令和元度第10回役員会議事概要についての情報がご覧いただけます。

令和元年度第10回役員会議事要旨

【日 時】
令和元年9月30日(月)13:30-15:20

【場 所】
学長室

【出席者】
学長、梅田理事、荻原理事、岡山理事、堀川理事
(陪席)
中村監事、増田監事、千葉農学研究院長、三沢工学研究科長、今井学長特任補佐
鈴木次長(学務担当)、斎藤次長(研究支援・企画担当)、宮﨑次長(総務・財務担当)
今井学務課長、田中総務課長、小町人事課長、永見財務課長、
駒野府中地区事務部事務長、河田小金井地区事務部事務長、吉武総務課副課長

【令和元年度第9回役員会議事要旨の確認】
第9回役員会議事要旨について、原案を確認した。

【議事要旨】
1 審議事項
(1)教育研究評議会等における審議事項の審議承認について
学長の指示により、配付資料に基づき、総務課長から、教育研究評議会等における審議事項の審議承認について説明があり、審議の結果、承認した。

(2)規則等の制定等について
学長の指示により、配付資料に基づき、総務課長から、①東京農工大学教員評価機構の運営に関する規程の一部改正について、②東京農工大学大学院農学府・農学部運営規則の一部改正について、③東京農工大学大学院農学研究院運営規則の一部改正について、④東京農工大学大学院工学府・工学部運営規則の一部改正について、⑤東京農工大学大学院工学研究院運営規則の一部改正について、学務課長から、⑥東京農工大学国際交流会館細則の一部改正について、研究支援課長から、⑦東京農工大学学術指導規程の一部改正について
それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(3)令和元年度第2回経営協議会について
学長の指示により、配付資料に基づき、総務課長から、令和元年度第2回経営協議会について説明があり、審議の結果、経営協議に付議することを承認した。

(4)令和元年度役職員の給与改定について
学長の指示により、配付資料に基づき、人事課長から、令和元年度役職員の給与改定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(5)全学人事計画委員会要項及び全学教員選考委員会要項の制定について
学長の指示により、配付資料に基づき、人事課長から、全学人事計画委員会要項及び全学教員選考委員会要項の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(6)教育職員人事に関する基本方針及び教育研究評議会規程第2条第2項に係る申し合わせの一部改正について
学長の指示により、配付資料に基づき、人事課長から、教育職員人事に関する基本方針及び教育研究評議会規程第2条第2項に係る申し合わせの一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(7)情報セキュリティ対策基本計画(第2期)の策定について
学長の指示により、配付資料に基づき、総務課長及び辻澤総合情報メディアセンター教授から、情報セキュリティ対策基本計画(第2期)の策定について説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省に提出することを承認した。

(8)その他
①部局長選考過程について、候補者がビジョン等を述べる機会がない等の問題提議がされたためWGの設置など、検討していくことが提案された。

  2 報告事項
(1)2019年度ノーベル賞発表時のスケジュールについて
岡山理事から、配付資料に基づき、2019年度ノーベル賞発表時のスケジュールについての報告があった。

(2)平成31年度(令和元年度)の暫定教員全学採用計画の再計算について人事課長から、配付資料に基づき平成31年度(令和元年度)の暫定教員全学採用計画の再計算についての報告があった。

(3)研究倫理講習会について
研究支援課長から、配付資料に基づき、11月13日(水)に開催される研究倫理講習会について説明がされた。

(4)早稲田大学との共同先進健康科学専攻の将来構想について(中間答申)の取り扱いについて
岡山理事から、早稲田大学との共同先進健康科学専攻の将来構想についての進捗状況について報告があった。

(5)その他
①国立大学イノベーション創出環境強化事業について説明が求められ、内閣府によるヒアリングの状況、不採択になったことの報告があった。

・ 次回の役員会は、10月7日(月)13時30分から開催することとした。

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