平成27年度 第32回 3月7日

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平成27年度第32回役員会議事概要

【日時】
平成28年3月7日(月) 13:30~15:20

【場所】
学長室

【出席者】
学長以下5名
(陪席)
15名

【平成27年度第31回役員会議事要旨の確認】
原案を確認した。

【議事要旨】
1 審議事項
(1)規則等の制定について
①「東京農工大学学則」、②「国立大学法人東京農工大学事務組織規程」、③「国立大学法人東京農工大学組織
等の英語表記に関する規程」、④「国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程」、⑤「国立大学法人東
京農工大学印章規程」、⑥「国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程」、⑦「国立大学法人東
京農工大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規程」、⑧「国立大学法人東京農工大学における旅行命令権
の委任に関する細則」、⑨「国立大学法人東京農工大学職員の職制に関する規程」、⑩「東京農工大学科学博物
館運営規則」、⑪「国立大学法人東京農工大学環境安全管理センター運営規則」、⑫「東京農工大学大学院工学
府教育規則」、⑬「東京農工大学大学院農学府教育規則」、⑭「東京農工大学大学院生物システム応用科学府教
育規則」、⑮「東京農工大学農学部教育規則」及び⑯「東京農工大学工学部教育規則」、⑰「国立大学法人東京
農工大学職員就業規則」、⑱「国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則」、⑲「国立大学法人東京農工
大学特定有期雇用職員就業規則」、⑳「国立大学法人東京農工大学職員給与規程」、㉑「国立大学法人東京農
工大学職員退職手当規程」、㉒「国立大学法人東京農工大学役員報酬規程」、㉓「国立大学法人東京農工大学
職員苦情相談規程」、㉔「国立大学法人東京農工大学職員兼業規程」㉕「国立大学法人東京農工大学寄附金受
入規程」の一部改正並びに㉖「国立大学法人東京農工大学におけるグローバルイノベーション研究院の設置
及び事務処理体制の見直しに伴う規程の整備に関する規程」、㉗「国立大学法人東京農工大学における事務処
理体制の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程」及び㉘「国立大学法人東京農工大学における事務処理体
制の見直しに伴う関係細則等の整備に関する規程」、㉙「東京農工大学学生懲戒規程」の新規制定について、そ
れぞれ説明があり、審議の結果、①については教育研究評議会及び経営協議会に付議すること、③、④、⑨、
㉔、㉕及び㉙については教育研究評議会に付議すること、⑳、㉑及び㉒については経営協議会に付議すること
を②、⑤~⑧、⑩~⑲、㉓及び㉖~㉘については原案どおり承認した。
(2)平成27年度第三次補正予算(案)について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
(3)平成28年度予算(案)について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
(4)平成28年度資金運用計画表(案)について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
(5)役員の報酬について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。
(6)平成27年度第5回経営協議会について
審議の結果、原案どおり承認した。
(7)大学院共同獣医学専攻設置構想(案)の概要について
一部修正した上で、原案どおり承認した。
(8)エグゼクティブ・アソシエイト・プロフェッサー制度について
審議の結果、原案どおり承認した。
(9)間接経費・管理的経費の取扱いについて
審議の結果、原案どおり承認した。

2 報告事項
(1)第3期中期目標について
報告があった。
(2)第3期中期計画案について
報告があった。
(3)新聞記事等一覧(2月分)について
報告があった。
(4)審査委員会の審議状況について
報告があった。

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